孟加拉国起诉马尼拉银行超过8100万美元的网络抢劫:银行行长

2018-03-04 10:04:04

作者:费湘锉

达卡(路透社) - 孟加拉国央行行长表示,孟加拉国将于周三向美国法院起诉菲律宾银行黎刹商业银行(RCBC)就其在世界上最大的网络抢劫案中所扮演的角色提起诉讼。

文件照片:2016年8月2日,菲律宾马尼拉大都会帕拉纳克市的黎刹商业银行公司(RCBC)分支机构外面的一名保安站岗.REUTERS / Erik De Castro /文件照片

2016年2月,不明罪犯在SWIFT支付系统上使用欺诈性命令从纽约联邦储备银行的孟加拉国中央银行账户中窃取了8100万美元。 这些钱被送到位于马尼拉的RCBC的账户,然后消失在菲律宾的赌场业。

孟加拉国银行行长Fazle Kabir表示,这起诉讼将在美国纽约南区地方法院提起。

“所有必要的程序都已完成,孟加拉国周二晚与纽约联邦银行签署协议,协助孟加拉国处理此案,”卡比尔告诉记者。

就其本身而言,RCBC此前曾表示,网络抢劫是一项内部工作,而孟加拉国银行则通过恶意攻击来进行掩盖。

周三,RCBC在一份声明中表示已聘请纽约一家顶级律师事务所处理其辩护。

该银行表示,“我们欢迎这一投诉,因为这是RCBC再次记录下来的一个机会,它是孟加拉国尚未透露姓名的人士的受害者”。

本月菲律宾一家法院判处前RCBC分行经理Maia Deguito因涉嫌抢劫罪被判处八项洗钱罪,并判处其刑期为32至56岁。

菲律宾中央银行在2016年因未能防止被盗资金通过银行转移而对RCBC造成了创纪录的10亿比索(2000万美元)的罚款。

RCBC的前财务主管和现金被撤回的分支机构的其他五名工人面临洗钱指控。

仅有1500万美元的赃款已从马尼拉中介人手中收回,这一角色涉及向贵宾营销赌场。

Serajul Quadir的报道; 作者:Euan Rocha; 由Darren Schuettler编辑

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